稅務稽查與風險控制

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課程大綱

第一模塊
精準把握企業的稅務風險
.近年來稅務稽查的發展與新動態
.傳統涉稅觀念存在哪些誤區？
.企業四大一般性稅務風險分析
-宏觀環境的不斷調整和變化
-企業內部管理制度不健全
-稅務行政執法不規范導致風險
-企業運用稅收優惠政策導致風險
.企業面臨的稅務稽查風險
-思考與討論：為什么說企業稅務風險與稽查風險是對孿生兄弟？

第二模塊
稅務稽查的一般流程與應對手段
.各級稅務稽查機關的組織架構與稽查稅種
.稅務機關如何選擇稽查目標？
-思考與討論：稅務機關的常選稽查目標有何共同點？
.稅務稽查如何進行？
-詳細解讀稅務稽查的基本流程及企業的合理應對方法
.收到稅務機關提出的初步詢問應如何應對？
.收到稅務機關發出的通知書應如何應對？
.稅務機關實地調研期間應如何應對？
.在稅務機關審核報告期間可以采取何種行動？
.在終局階段可以采取何種行動？
.把握稽查中的風險控制點
-實地稽查過程中的風險控制
-審理過程中的風險控制
.思考與討論：如何就罰款范圍和滯納金計算依據與稅務局磋商？
.新上線的金稅三期如何對企業經營行為實施嚴密監控？
-“金稅工程”的“前世今生”
-金稅三期的主要功能介紹
-金稅三期主要納稅評估與預警指標異常分析

第三模塊
把握稅務稽查的重中之重 流轉稅稽查
.增值稅的稽查重點
-進項稅額九大稽查重點
-銷項稅額十二項稽查重點
-進項稅額轉出、適用稅率方面的稽查重點
-重點稽查是否存在國、地稅稅種混淆問題
.企業所得稅的稽查重點
-收入方面的十大稽查重點
-成本費用的稽查重點
-關聯交易方面的稽查重點
.個人所得稅的稽查重點
.案例分析：劉強東的10年薪酬計劃在個人所得稅與企業所得稅方面存在哪些稅務問題？
.其他稅種如房產稅、土地使用稅、印花稅等的稽查重點

第四模塊
企業稅務風險管理與控制
.企業應如何建立稅務內控體系 設立風險管理措施、制度以及組織
.稅務內控涵蓋企業稅務風險控制與企業一般稅務管理
.如何識別和評估企業稅務風險
.企業經營決策中的稅務風險控制
.金稅三期下的稅務風險控制
.案例分析：
-某企業增值稅內控管理和流程建立實例
-某企業稅務內控體系應用實例

第五模塊
明確稅務籌劃風險，事前算贏有效防范